Банк "Легион": пропали ценности, досье и деньги

Как информирует Lenta.RU, ссылаясь на официальный ресурс Центробанка РФ, рабочая группа регулятора обнаружила серьезные нарушения в деятельности Банка «Легион». Это случилось в ходе более детальной проверки структуры, которая осуществляется после лишения его лицензии.

В кассах банковско-кредитной структуры было обнаружено отсутствие наличности, которая должна была там быть, согласно учетной документации. Общий размер недостачи составил 360 000 000 российских рублей. Вместе с этим, по документам, банковская структура приняла на хранение определенные ценности. Их сумма насчитывает 370 000 000 рублей. Они также не были обнаружены в банковском хранилище. Эти факты отражены на официальном ресурсе регулятора.

Еще 7 июля, соответствующим приказом Центробанка, была назначена временная администрация для работы банка «Легион». Это обусловлено отозванной у финансово-кредитной организации лицензии. Члены временной администрации установили факт пропажи оригиналов кредитных досье. К ни относятся документы заемщиков, включающие в себя кредитные соглашения и приложения о залогах. Как выяснилось чуть позже, физически досье исчезли буквально накануне того дня, когда банковская организация была лишена лицензии.

Как считают в Центробанке, собственники и топ-менеджмент «Легиона» посчитали возможным совершение действий, которые имеют явные признаки наказуемых злоумышленных деяний. Соответствующее резюме уже было отправлено в Следственный комитет, МВД и Генеральную прокуратуру.

Еще в своем сообщении, которое сопровождало отзыв лицензии, ЦБ РФ отметил, что основой финансово-хозяйственной деятельности данного банка являлось финансирование инвестиционных проектов. Однако все они реализовывались теми лицами, которые действовали в интересах собственников и владельцев банковской структуры.

Напомним читателям, что на момент потери лицензии, банковская структура занимала 157-е место в российском профильном рейтинге. АСВ оценило размер банковских активов в 5.2 млрд. рублей. Банк имел по стране 8 филиалов.